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重大訊息
重大訊息公告
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序號
5
發言日期
115/05/26
發言時間
15:22:02
發言人
吳滄松
發言人職稱
副總經理
發言人電話
03-3596868
符合條款
第 18 款
事實發生日
115/05/26
主旨
公告本公司115年股東常會重要決議事項
說明
- 股東常會日期:115/05/26
- 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案
- 重要決議事項二、章程修訂:無
- 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表及營業報告書案
- 重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)共九席，董事當選名單為李重儀、明基材料(股)公司代表人劉培毅、游克用、陳盛穩，獨立董事當選名單為魏秋瑞、楊穎洲、趙國光、賴威廷、陳麒漳。
- 重要決議事項五、其他事項:解除董事及其代表人之競業行為限制案
- 其他應敘明事項:無
