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重大訊息
重大訊息公告
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序號
10
發言日期
115/05/26
發言時間
15:19:23
發言人
吳滄松
發言人職稱
副總經理
發言人電話
03-3596868
符合條款
第 6 款
事實發生日
115/05/26
主旨
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
說明
- 發生變動日期：115/05/26
- 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、法人董事、獨立董事
- 舊任者職稱及姓名：
董事：
(1)李重儀
(2)明基材料(股)公司 代表人：劉培毅
(3)游克用
(4)陳盛穩
獨立董事：
(1)魏秋瑞
(2)楊穎洲
(3)趙國光
(4)賴威廷
- 舊任者簡歷：
董事：
(1)李重儀
本公司董事長兼總經理
明達醫學科技(股)公司法人董事長代表人暨策略長
川揚視康(股)公司法人董事長代表人
(2)明基材料(股)公司 代表人劉培毅
明基材料(股)公司副總經理
明基材料(股)公司技術長
(3)游克用
明基材料(股)公司董事長
友達光電(股)公司董事
佳世達科技(股)公司財務副總經理
(4)陳盛穩
明基電通(股)公司資深副總經理暨網通事業群總經理
美國高通公司研發主管
獨立董事：
(1)魏秋瑞
仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
欣陸投資控股(股)公司獨立董事
統寶光電(股)公司財務長及資深副總經理
(2)楊穎洲
台橡(股)公司獨立董事
智寶電子(股)公司董事長
國巨電子(股)公司財務長/策略長
(3)趙國光
台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
歐捷科技(股)公司總經理
振樺電子(股)公司副總經理
(4)賴威廷
敏盛綜合醫院眼科部主任
EyePlus眼視光集團醫療長
艾佳光學(股)公司董事長
- 新任者職稱及姓名：
董事：
(1)李重儀
(2)明基材料(股)公司 代表人：劉培毅
(3)游克用
(4)陳盛穩
獨立董事：
(1)魏秋瑞
(2)楊穎洲
(3)趙國光
(4)賴威廷
(5)陳麒漳
- 新任者簡歷：
董事：
(1)李重儀
本公司董事長兼總經理
明達醫學科技(股)公司法人董事長代表人暨策略長
川揚視康(股)公司法人董事長代表人
(2)明基材料(股)公司 代表人劉培毅
明基材料(股)公司副總經理
明基材料(股)公司技術長
(3)游克用
明基材料(股)公司董事長
友達光電(股)公司董事
佳世達科技(股)公司財務副總經理
(4)陳盛穩
明基電通(股)公司資深副總經理暨網通事業群總經理
美國高通公司研發主管
獨立董事：
(1)魏秋瑞
仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理
欣陸投資控股(股)公司獨立董事
統寶光電(股)公司財務長及資深副總經理
(2)楊穎洲
台橡(股)公司獨立董事
智寶電子(股)公司董事長
國巨電子(股)公司財務長/策略長
(3)趙國光
台北科技大學奈米光電磁研究中心兼任執行長
歐捷科技(股)公司總經理
振樺電子(股)公司副總經理
(4)賴威廷
敏盛綜合醫院眼科部主任
EyePlus眼視光集團醫療長
艾佳光學(股)公司董事長
(5)陳麒漳
元大創業投資(股)公司董事長
元大證券(股)公司總經理/董事/海外子公司董事 - 異動情形：任期屆滿
- 異動原因：因任期屆滿，於115年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
- 新任者選任時持股數：
董事：
(1)李重儀 211,625股
(2)明基材料(股)公司 9,333,773股 代表人劉培毅 380,683股
(3)游克用 779,036股
(4)陳盛穩 100,000股
獨立董事：
(1)魏秋瑞 0股
(2)楊穎洲 0股
(3)趙國光 0股
(4)賴威廷 66,517股
(5)陳麒漳 0股 - 原任期：112/05/30~115/05/29
- 新任生效日期：115/05/26
- 同任期董事變動比率：不適用(任期屆滿全面改選)
- 同任期獨立董事變動比率：不適用(任期屆滿全面改選)
- 同任期監察人變動比率：不適用(任期屆滿全面改選)
- 屬三分之一以上董事發生變動：否
- 其他應敘明事項：無
