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重大訊息
重大訊息公告
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序號
3
發言日期
115/02/25
發言時間
17:08:17
發言人
吳滄松
發言人職稱
副總經理
發言人電話
03-3596868
符合條款
第 17 款
事實發生日
115/02/25
主旨
公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
說明
- 董事會決議日期：115/02/25
- 股東會召開日期：115/05/26
- 股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
- 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
- 召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度給付董事酬金情形報告
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
- 召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度財務報表及營業報告書案
(2)：承認114年度盈餘分派案
- 召集事由三：選舉事項
全面改選董事(含獨立董事)案
- 召集事由四：其他事項
解除新任董事及其代表人之競業行為限制案
- 臨時動議：
- 停止過戶起始日期：115/03/28
- 停止過戶截止日期：115/05/26
- 其他應敘明事項：受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提名及提案期間及處所：
期間：115年03月18日起至115年03月27日止。
處所：視陽光學(股)公司財務處(地址：桃園市桃園區幸福路200號7樓)
